Automatización de la Práctica Legal y de Ciencias Auxiliares del Derecho

A través de la alianza estratégica con la factoría de Software, Optimates IT, Inc. hemos logrado diseñar y desarrollar una completa plataforma de servicios WEB para apoyar a los Abogados y Profesionales de Ciencias Auxiliares del Derecho que sean catalogados como sujetos obligados. Esta solución informatica se encuentra disponible en línea las 24 horas de cada día al año y la misma ha sido preparada y configurada para que los potenciales usuarios puedan contar con procesos y procedimientos automatizados, en arás de facilitar el ejercicio de sus profesiones y mantenerse en pleno cumplimiento regulatorio.

La solución en su conjunto está inspirada en las 40 recomendaciones del GAFI y por lo tanto es adaptable a la mayoría de las definiciones legales de los países que se encuentran alineados con los estándares internacionales de prevención, por lo que esta propuesta de servicios puede ser catalogada como multi-jurisdicción. Actualmente la solución OIT-Advocatus 1V0 for Cloud Services, cuenta con varios módulos, los cuales pueden ser contratados de manera independiente y que son puestos al servicio de nuestros Clientes y Miembros de la Red I.L.C. para simplificar sus labores y ampliar la cobertura de su práctica profesional:

• Mediante el módulo OIT-Tracker LAFT, la solución está en la capacidad de buscar nombres de personas naturales, jurídicas, naves y aeronaves, en más de 192 listas restrictivas tanto vinculantes como inhibitorias para precisar su riesgo a la hora de hacer negocios o suministrar servicios profesionales.
  
  
• OIT-Pragma es otra herramienta integrada, a través de la cual el(a) profesional interesado(a) este aplicativo, podrá realizar sus procesos de debida diligencia por niveles (básica, simplificada, ampliada o reforzada o extendida), facilitando el conocimiento efectivo de prospectos y clientes, empleados y directivos, así como de terceros.
  
  
• OIT-Risk Manager, es otro componente que permite el desarrollo del Enfoque Basado en Riesgos, produciendo la matriz de riesgos general para el negocio de un sujeto obligado, que sea instancia objeto de controles por parte del régimen de prevención en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas. Este módulo también produce de forma automática los perfiles de riesgos, financiero y transaccional de prospectos, clientes, empleados entre otras entidades sujetas a conocimiento profundo y monitoreo transacciones en el tiempo, sin detrimento del registro de señales de alerta y patrones de comportamiento que se podrían declarar en virtud de la relación que se establece con dichas entidades.
  
  
• OIT-Dossier, es una parte de la solución que permite la correcta gestión de expedientes digitales y su conservación de acuerdo a las prescripciones que señale la Ley para la materia. Cuenta con los recursos necesarios para permitir disponibilidad de acceso y consultas en línea desde cualquier espacio geográfico, con el propósito de obtener información de todas las personas con las cuales el sujeto obligado, mantiene relaciones comerciales y/o profesionales.
  
  
• OIT-Auditory Services, es la funcionalidad diseñada e incorporada para generar las métricas necesarias que permiten cumplir con la tercera línea de defensa en materia de prevención y que corresponde a las evaluaciones periódicas de la eficacia del modelo preventivo adoptado por un sujeto obligado, para periodos de tiempo específicos.
  
  
• Además de las anteriores funcionalidades, contamos con niveles elevados de seguridad, firma digital, encripción de datos sensibles, interación con sistemas tales como OIT-Triginta para llevar la contabilidad propia del sujeto obligado o de otras estructuras jurídicas bajo su control; OIT-Case Manager, previsto para procesar los flujos de trámites y asuntos legales y OIT-Invoices, como eficiente alternativa para facturar los servicios profesionales que se hayan suministrado en un periodo determinado. Posibilitamos integración con soluciones legacy y contamos con muchas otras facilidades, las cuales están simplemente al alcance de un click y a unos precios insuperables.
  
  Estamos esperando por usted. No pierda la oportunidad de resolver su problema de cumplimiento normativo o de automatizar su gestión operativa, ya que sólo tiene que invertir unos pocos dólares al año, evitándose así las sanciones previstas en su ordenamiento jurídico, las cuales siempre serán más altas que tomar en consideración y poner en producción para su beneficio a ILC-Advocatus.